Kripto para borsasına dev ceza

OKX kripto borsası operatörü ABD'de 505 milyon dolar ceza ödeyecek.

ABD Adalet Bakanlığı, OKX kripto para borsasının işletmecisi Aux Cayes FinTech Co, ABD kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekten suçlu bulunduğunu ve yaklaşık 505 milyon dolar para cezası ve kaybedilmiş harç ödeyeceğini söyledi.

Seyşeller merkezli bir kuruluş olan Aux Cayes FinTech Co, lisanssız bir para aktarma işi yürüttüğünü kabul etti.

Şirket, cezayı veren Manhattan'daki ABD Bölge Yargıcı Katherine Polk Failla'nın huzurunda yapılan duruşmada savunmasını yaptı.

CoinMarketCap'e göre OKX, trafik, likidite, işlem hacimleri ve bildirilen işlem hacimlerinin meşruiyetine duyulan güvene dayalı olarak dünyanın dördüncü sıradaki kripto para spot borsası.

Savcılar, OKX'in 2018'den 2024'ün başına kadar ABD'deki kişilerin platformunu kullanmasına karşı kendi politikasını ihlal ettiğini ve 5 milyar dolardan fazla şüpheli işlem ve suç gelirini kolaylaştırmak için kullanıldığını söyledi. Savcılar, OKX müşterilerinin toplamda 1 trilyon dolardan fazla işlem gerçekleştirerek yüz milyonlarca dolar ücret ve kar elde ettiğini ve bazen müşterileri tren yasağını delmeye teşvik ettiğini söyledi. Bir çalışanın bir müşteriye Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olduğunu söylemesini ve kimlik tespiti için rastgele numaralar kullanmasını söylediği iddia edildi.

Etiketler

• ceza
ceza
• Borsa
Borsa
• Kripto para
Kripto para
• OKX
OKX