Yasadışı bahis ve kumara MASAK radarı

Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) iletilen şüpheli bildirimlerde ilk sırada yüzde 25 ile vergi kaçırma yer aldı. Kumar/yasadışı bahis yüzde 24 ile ikinci sırada yer alırken; bunu yüzde 20 ile dolandırıcılık (çek, senet, sigorta hariç) takip etti.

MASAK’ın 2024 yılı faaliyet raporuna göre, geçen yıl 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi yapıldı. 2023’te bildirim sayısı 601 bin 555 idi. Faaliyet raporunda “Bu azalışın; daha etkin ön eleme süreçleri, artan farkındalık ve alınan önleyici tedbirlerin sonucu olduğu değerlendirilmektedir” denildi. Şüpheli işlemlerin yüzde 63’ü bankalardan, yüzde 20’si ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşlarından, yüzde 11 kripto varlık hizmet sağlayıcılarından, yüzde 3’ü talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenlerden, yüzde 3’ü de diğer yükümlülerden geldi.

MASAK’a iletilen şüpheli işlem bildirimleri içinde başkası hesabına işlem yapılması da yer aldı. Şüpheli işlemler içinde yüzde 11 ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi dördüncü sırada yer aldı. Bilişim suçları yüzde 2, lisanssız ödeme ve elektronik para hizmetleri de yüzde 2 olurken, kalan yüzde 16 da diğer suçlardan oluştu.

KAMUDA 2 BİN 160 AYKIRI İŞLEM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuda mali disiplinin sağlanması amacıyla devre alınan tasarruf tedbirlerine yönelik 145 kamu idaresine bağlı 1279 harcama birimini denetledi ve 2 bin 160 aykırı işlem tespit etti. Denetimlerde, 15 Mayıs 2024 tarihli tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Genelgesi’ne aykırı ve izin alınmadan yapılan harcamalar saptandı. Çok sayıda kamu idaresinde vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluşlara ait taşıtların kamu kurum ve kuruluşlarınca izin alınmadan kullanıldığı da tespit edildi. Bakanlıkça, bu yıl da denetimlere 157 kamu idaresinde devam edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen yıl başlattıkları ‘Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ sürecinin devam edeceğini söyledi. Harcama kontrolleri ile kayda değer tasarruf sağladıklarına işaret eden Şimşek, “Bakanlığımız, kamu idarelerince tesis edilen işlemlerin sonuçlarını hassasiyetle takip ediyor” diye konuştu.

Etiketler

• MASAK
MASAK
• yasa dışı bahis
yasa dışı bahis
• gazetehaberleri
gazetehaberleri
• kumar
kumar