KAP ***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2025 yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
03.04.2026
Genel Kurul Tarihi
07.05.2026
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.05.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
ADANA
İlçe
SEYHAN
Adres
Çınarlı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33 Seyhan / ADANA
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ile Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2025 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı işlemlerinden ötürü ibra edilmesi
5 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyenin yerine, Yeni bağımsız üyenin seçilmesi
6 - Yönetim Kurulunun 2025 yılı kârının dağıtımı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 2026 yılı içerisinde Avans Kar payı dağıtımı konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
7 - - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti ile onaya sunulup, karara bağlanması,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması ve karara bağlanması,
10 - İlgili Mevzuat hükümleri gereğince 2024 yılı Genel Kurulunda 2025 yılı Sürdürülebilirlik denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun karar bağlanması
11 - 09/01/2026 tarih ve SPK'nun E-29833736-110.04.04-84132 sayılı yazısı ile 2026 -2030 yılları arasında geçerli olacak 1.000.000.000 TL (BİRMİLYARTÜRKLİRASI) Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının uzatılmasının onaya sunulması
12 - Şirket Ana Sözleşmesinin 6. Maddesinin tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması
13 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilici Yatırım Genel Gurul Bilgilendirme_2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Bilici Yatırım Genel Kurul Davet_2025.pdf - İlan Metni
EK: 3
Bilci Yatırım Genel Kurul Vekaletname_2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Bilici Yatırım Kar Payı Dağıtım Tablosu _2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
tadilmetni_Ticaret_Bakanlığı_Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6
ticaretbakanlığı22012026.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu T.T.K. 409 Maddesine göre 7 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 10:30'da Çınarlı Mh. Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33 Seyhan / ADANA adresindeki Adana Divan Oteli Şar Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına, Genel Kurul Gündemi ve Davet Metninin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Kap sisteminde ve Şirket internet sitesinde ilan edilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1583926