KAP ***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
09.03.2026
Genel Kurul Tarihi
31.03.2026
Genel Kurul Saati
13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.03.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
BURSA
İlçe
OSMANGAZİ
Adres
Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2025 yılı hesap dönemine ait, Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
5 - 2025 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
7 - Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, kâr dağıtım hususundaki Yönetim Kurulu önerisinin müzakeresi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilen adayların onaya sunularak seçimi.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu, SUN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, onaya sunulması.
11 - 2024 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu güvence denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından seçilen "PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş."nin Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2024 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
12 - 2025 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu güvence denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından seçilen "SG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin onaya sunulması.
13 - 2026 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu güvence denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından seçilen "SG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin onaya sunulması.
14 - Şirketin 2025 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilerek onaya sunulması. Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2026 yılı bağış sınırının onaya sunulması.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının; 3'ncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması.
16 - Şirketin 2025 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında bilgi sunulması.
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması.
18 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi.
19 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
BUCIM GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI 31.03.2026.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2026 Cuma günü saat 13:30'da Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılmıştır.
1 - Sermaye Piyasası Kanunu Seri: II-14.1 Tebliğ çerçevesinde hazırlanan Faaliyet Raporumuz ve Finansal Tablolarımız görüşülerek kabul edilmiştir.
2 - Yönetim Kurulumuz ibra edilmiştir.
3 - Ortaklarımıza, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 2025 yılı karından kar dağıtılmamasına karar verilmiştir.
4 - Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 598.400 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekillerine aylık net 534.900 TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 85.000 TL huzur hakkı olarak ücret ödenmesi kabul edilmiştir.
5 - Yönetim Kurulunun Bağımsız Üyeler dahil 8 kişiden oluşması ve görev süresinin 1 yıl olması, (2026 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmaları) kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. İsmail TARMAN, Sn. Mustafa TARMAN , Sn. Murat TARMAN, Sn. Bülent Selen SARPER ; Sn. Hidayet Nalan TÜZEL, Sn. Salim Can KARAŞIKLI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Selahattin SERBEST (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sn. Şükran NURLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmiştir.
6 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu 0782005618900001 mersis numaralı Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yıllığına seçimi Genel Kurulca onaylanmıştır.
7- 2024 yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Genel Kurulca onaylanmıştır.
8 - 2025 ve 2026 faaliyet yıllarına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu güvence denetimi için 0771033163600041 mersis numaralı SG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Genel Kurulca onaylanmıştır.
9 - 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunularak onaylanmıştır. Şirketimizin 2026 yılında yapacağı bağışların üst sınırının yıllık 65.000.000 TL olması Genel Kurulca onaylanmıştır.
10 - Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirket Ortaklarına; üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotekler ile Şirketin 2025 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.
11 - Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.
12 - Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi, Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Bucim Toplantı Tutanağı_31.03.2026.pdf - Tutanak
EK: 2
Bucim_Hazirun Listesi_31.03.2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Kar Dağıtım Tablosu 31.12.2025.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1581115