KAP ***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***FORTE*** FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Genel Kurulda bulunan kayıtlı sermaye artışı hak kullanım süreci olarak seçilerek bildirim yeniden gönderilmektedir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Sehven seçimi atlanan Kayıtlı sermaye tavanı artışının hak kullanım süreci olarak işaretlenmesi
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
03.06.2026
Genel Kurul Tarihi
29.06.2026
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.06.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş. İhsan Doğramacı Bulvarı Üniversiteler Mahallesi No:25 Teknokent – ODTÜ 06800 Çankaya-ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
4 - 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
5 - 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi
8 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması
9 - Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ilişkin Şirket karının kullanımı ile ilgili teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabülü veya reddi
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık huzur hakları ile diğer mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması
11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi içim Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
14 - 2025 yılı hesap döneminde 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi
15 - Dilek ve görüşler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Toplantı Çağrısı.pdf - İlan Metni
EK: 3
Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4
Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Meeting Call.pdf - İlan Metni
EK: 6
Informational Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7
Amendment Text.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 8
Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Genel Kurul'a fiziki ortamda ortamda katılmak isteyen yatırımcıların
investor.relations@forte.com.tr
adresine araç plaka bilgilerini mail atması durumunda kampüs girişinde araç geçişi daha kolay olacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1614413