KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
24.02.2026
Genel Kurul Tarihi
25.03.2026
Genel Kurul Saati
14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.03.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/Beşiktaş/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi,
3 - 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ait kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karar alınması,
5 - 2024 yılına ait net dönem zararına ilişkin olarak 20 Mart 2025 tarihli genel kurul toplantısında alınan karar hakkında bilgilendirme,
6 - Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. maddesinin değiştirilmesine ilişkin Tadil Tasarısının onaya sunulması,
7 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
11 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
12 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
13 - 2026 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme Dokümanı 25.03.2026GK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
GK Davet 25.03.2026.pdf - İlan Metni
EK: 3
SPKveTicaretBakanlığıOnaylıEsasSözleşmetadiltasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2026 tarihinde, saat 14:30'da, Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/ Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılmıştır. İlgili toplantıda;
-2025 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ait kar dağıtımına ilişkin teklifi ve hissedarın önergesi doğrultusunda; 2025 yılına ilişkin olarak kar payı ödemesi yapılmamasına,
-Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. maddesinin tadil tasarısına uygun şekilde değiştirilmesinin onaylanmasına,
- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaylanmasına,
-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere ibra edilmelerine,
-Yönetim Kurulu Üyeliklerine 25 Mart 2027 tarihine kadar görev yapmak üzere Sn. Ebru Özşuca'nın, Sn. Hikmet Tuğçe Erkliğ'in, Sn. Volkan Kublay'ın, Sn. Cansel Nuray Aksoy'un, Sn. Bora Oruç'un (Bağımsız Üye) ve Sn. Münir Ozan Özkural'ın (Bağımsız Üye) seçilmelerine,
-Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin saptanmasına,
-2026 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine
-2026 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 400.000 TL olarak belirlenmesine,
-Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yer alan muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine
karar verilmiştir.
Ayrıca, 2024 yılına ait net dönem zararına ilişkin olarak 20 Mart 2025 tarihli genel kurul toplantısında alınan karar hakkında hissedarlara bilgilendirme yapılmıştır.
2025 yılı içinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığına ilişkin bilgi sunulmuştur.
Olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve hissedarlarca onaylanmış olan Ana Sözleşme Tadil Tasarısı ilişikte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
GK Tutanak KAP 25.03.2026.pdf - Tutanak
EK: 2
GK Hazirun KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1575891