KAP ***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
13.01.2026
Genel Kurul Tarihi
06.02.2026
Genel Kurul Saati
13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
05.02.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Levent Mah., Cömert Sok., Yapı Kredi Plaza Sit., No: 1B/23
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi
3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7,11,12,16,19 ve 22. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklerin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi uyarınca 'önemli nitelikte işlem' sayılması nedeniyle; söz konusu madde tadillerine ilişkin karara muhalif kalarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, SPKn m. 24 ve ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda ve kullanım prosedürlerine ilişkin ortaklara bilgi verilmesi
4 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri doğrultusunda Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 11. maddesi, "Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması" başlıklı 12. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 16. maddesi, "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı" başlıklı 19. maddesi, "Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılma ve Oy Verme Usulü, Oy Hakkı" başlıklı 22. maddesinin ekli Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayları alınmış halinin müzakeresi ve onaylanması
5 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ VEKALET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda yazılı tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:
1- Aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 06 Şubat 2026 Cuma günü saat 13:30'da "Levent Mah., Cömert Sok., Yapı Kredi Plaza Sit., No: 1B/23, Beşiktaş/İSTANBUL" şirket merkez adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmesine,
2- Toplantıda İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü - Bakanlık Temsilcisi bulundurulması için T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmasına ve
3- Olağanüstü Genel kurul Toplantısı'nın yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca tüm işlemlerin yerine getirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi,
3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7,11,12,16,19 ve 22. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklerin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi uyarınca 'önemli nitelikte işlem' sayılması nedeniyle; söz konusu madde tadillerine ilişkin karara muhalif kalarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, SPKn m. 24 ve ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda ve kullanım prosedürlerine ilişkin ortaklara bilgi verilmesi,
4. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri doğrultusunda Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 11. maddesi, "Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması" başlıklı 12. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 16. maddesi, "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı" başlıklı 19. maddesi, "Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılma ve Oy Verme Usulü, Oy Hakkı" başlıklı 22. maddesinin ekli Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayları alınmış halinin müzakeresi ve onaylanması,
5. Dilek, temenniler ve kapanış.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1541573