KAP ***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Şirketimiz 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
25.05.2026
Genel Kurul Tarihi
18.06.2026
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
17.06.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ATAŞEHİR
Adres
İçerenköy Mahallesi Umut Sokak Quick Tower Sitesi No:10-12
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4 - Bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması,
7 - Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ile ilgili olarak Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Şirketimiz 2026 yılı ve sonraki dönemlerde geçerli olacak kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - 2025 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
10 - Şirketimizin iç kaynaklarından yapılacak sermaye artışının Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, prim ve ikramiye gibi haklarının belirlenmesi
12 - İlgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Firmasının seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi ve 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
15 - Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği; Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi
17 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin 18 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşen 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kabul edildi
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
MHR GYO AŞ 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 18062026 tr.pdf - Tutanak
EK: 2
Minutes of the Ordinary General Meeting of MHR GYO AŞ 18062026 ing.pdf - Tutanak
EK: 3
MHR GYO AŞ 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Katılanlar Listesi 18062026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4
MHR GYO AŞ Minutes of the 2025 Annual General Meeting 18062026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1618743