KAP ***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
28.04.2026
Genel Kurul Tarihi
02.06.2026
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
01.06.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BAHÇELİEVLER
Adres
Çobançeşme Mah. Kımız Sok. No:16/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Yönetim Kurulunun 2025 yılı kar dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması
8 - Kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Sermaye ve Payların Nevi, Devri" başlıklı 6.maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması
9 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak huzur hakkı, ücret gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
11 - 2024 yıllık kurumsal sürdürülebilirlik raporuna yönelik güvence denetimi yapan bağımsız denetim şirketinin genel kurulca onaylanması
12 - 2025 ve 2026 yıllarına ait kurumsal sürdürülebilirlik raporuna yönelik güvence denetimi yapacak bağımsız denetim şirketinin genel kurulca onaylanması
13 - Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
17 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Davet ve Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Vekalet ve Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş'NİN
02.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ilişkin olağan genel kurulu, 02.06.2026 Salı günü saat 14:00'da Çobançeşme Mah. Kımız Sok. No:16/1 Bahçelievler/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret Müdürlüğü'nün 01.06.2026 tarih ve 122575041 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yasemin Ekşi gözetiminde toplanmıştır.
Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu'nda öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde; 07.05.2026 tarihli ve 11578 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri ile Esas Sözleşme' de öngörüldüğü şekilde www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.mobiltel.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 1.025.000.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 1.025.000.000 adet paydan; 6 adet payın asaleten, 817.000.000 TL sermayeye tekabül eden 817.000.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 817.000.006 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin 5. Ve 6. Fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Mahmut YILDIRIM atanmış olup, kimlik kontrolüne müteakip toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisapların sağlandığının anlaşılması üzerine Şirket Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Eyüp Vural Aydın açılış konuşmasını yapmış ve oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği konusunda açıklamalar yapmıştır.
Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Gündemin 1. Maddesi gereğince "Toplantı Başkanı olarak sayın Mahmut KARABIYIK' ın, Oy Toplama Memuru olarak Emine GÜNGÖR' ün, Tutanak Yazmanı olarak Nurçin BANA' nın görevlendirilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesi hususlarının oya sunulmasına" yönelik Aydın Mıstaçoğlu vekili tarafından sunulan önerge okundu. Başka aday olan ve önergesi bulunan olmadığı anlaşıldı. Oylamaya geçildi. Önergenin oy birliği ile kabulüne karar verildi.
2. Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.mobiltel.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle okunmuş addedilmesi için önerge sunuldu. Başka önerge olmadığı görüldü. Sunulan önerge oya sunuldu. Önergenin oy birliği ile kabulüne karar verildi.
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor Özeti Denetçi Sayın Hasan Ersin tarafından okundu.
4. Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması hususunda; " düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.mobiltel.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle okunmuş addedilmesi için" sunulan önerge verildiği görüldü. Başka önerge veren olmadı. Önerge oylamaya sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Müzakere aşamasında Doğukan Dönmez söz aldı; Satışlar %30 oranında artmış olmasına rağmen borçlardaki oranın daha çok arttığı görülmüştür. Aynı şekilde şirketin alacaklarında da ciddi artışlar söz konusu olmuştur. Bunun sebepleri ile çözümüne ilişkin bilgi verilmesini rica ediyorum." Dedi. Orkun Yücel Kubanç söz aldı; Zincir marketler ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde zincir marketlerden kaynaklardan kaynaklanan alacaklarımızın artmasına paralel olarak bilançoya yansıyan rakamlardır. Borcun ve alacağın artmasının temeli budur. Bununla ile ilgili finansal tedbirler alınmakta ve hayata geçirilmektedir." Dedi. Başka söz alan olmadı. Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların oylamasına geçildi. Finansal tablolar kabulüne oy birliği ile karar verildi.
5. 2024 yılı TSR uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresine geçildi. Aydın Mıstaçoğlu vekili tarafından bir önerge verildi. Önerge de "2024 yılı hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce şirketin www.mobiltel.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde şirket merkezinde KAP' ta ve MKK' nın elektronik genel kurul sitesinde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle okunmuş addedilmiş olması hususu önerildiği anlaşıldı. Başkaca öneri olmadı. Önerge oylandı. Önergenin kabulüne oybirliği ile kabulüne karar verildi. Müzakerede söz alan olmadı. Raporun oylanmasına geçildi. Raporun oybirliği ile kabulüne karar verildi.
6. Gündemin 6. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar (Aydın MISTAÇOĞLU ibraya ilişkin oy kullanmamıştır) yapılan oylama sonucu yönetim kurulu üyelerinin ibrasına oy birliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. Aydın Mıstaçoğlu vekili tarafından verilen önerge okundu. Önerge ile "Yönetim Kurulumuz kararı doğrultusunda 2025 yılı faaliyetleri sonucunda, SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolara göre 695.943,376 VUKY' e göre 6.838.027,10 TL vergi sonrası dağıtılabilir kar elde edilmiş olmasına rağmen ülkemizdeki ve dünyadaki genel ekonomik koşullar dikkate alınarak pay sahiplerine kar dağıtımı yapılmaması hususunun oya sunulması" nın önerildiği görüldü. Başkaca öneri olmadı. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucu önergenin kabulüne oy birliği ile kabul edildi.
8. Gündemin 8. Maddesine geçildi. Kayıtlı sermaye tavanın arttırılmasına ilişkin şirket esas sözleşmesinin "sermaye ve payların nev'i, devri" başlıklı maddesi ile ilgili olarak hazırlanan tadil tasarım metninin SPK'nın 08.04.202 tarihli yazısıyla uygun bulunduğu, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.04.2026 tarih ve 121438665 sayılı yazıları ile onaylandığı şekli ile genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda tadil tasarım metninin ekli şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. Maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Aydın Mıstaçoğlu vekili tarafından sunulan önerge okundu. Önergede "iş bu genel kurul tarihinden, bir sonraki genel kurul tarihine kadar geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden her birine aylık net 130.000 TL (Yüz Otuz Bin Türk Lirası) ücret ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi teklif edildiği" görüldü. Doğukan Dönmez söz aldı; Bağımsız yönetim kurulu üyelerine dağıtılan ücretin arttırılmasına en azından 180.000 – 200.00TL' sine çıkarılmasını öneriyorum" dedi. Aydın Mıstaçoğlu vekilinin teklifi oylamaya sunuldu. Teklifin, 5 red oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildiği görüldü.
10. Gündemin 10. Maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi Masaldan İş Merkezi F Blok Kat:2 Üsküdar / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 609033-0 sicil numarası ile kayıtlı 9460222817 vergi kimlik ve 0946-0222-8170-0012 mersis numaralı Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş, 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanmasına yönelik teklif onaya sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.
11. Gündemin 11. Maddesine geçildi. 2024 yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu'na yönelik güvence denetimini yapan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
12. Gündemin 12. Maddesine geçildi. Aydın Mıstaçoğlu vekili tarafından verilen önerge okundu; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanacak 2025-2026 hesap dönemlerine ilişkin kurumsal sürdürülebilirlik raporlarına zorunlu güvence denetimi yapmak ve bu konudaki düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi Masaldan İş Merkezi F Blok Kat:2 Üsküdar / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 609033-0 sicil numarası ile kayıtlı 9460222817 vergi kimlik ve 0946-0222-8170-0012 mersis numaralı Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi ve kendileri ile sözleşme imzalanmasının önerildiği görüldü. Başkaca öneride bulunan olmadı. Öneri oya sunuldu. Öneri oy birliği ile kabul edildi.
13. Şirket'in 2025 yılında yaptığı yardım ve bağışlar konusunda genel kurula bağış yapılmadığına dair bilgi verildi. Toplantı Başkanlığı'na sunulan önergede 2025 yılı için yardım ve bağış üst sınırının 5.000.000 TL'yi (Beş Milyon Türk Lirası) geçmemesi ve bu sınırın 2026 yılında yapılacak olağan genel kurula kadar geçerli olması teklif edildi. Teklif oy birliği ile kabul edildi.
14. Gündemin 14. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılı teminat, rehin, ipotek ve kefaletleri bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
15. Gündemin 15. Maddesine geçildi. 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 393. Maddesinde sayılan yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri çerçevesinde, söz konusu maddelerde belirtilen konularda işlemler yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesi hususu genel kurulun oyanına sunuldu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.
16. Gündemin 16. Maddesine geçildi. Bu kapsamda işlem olmadığı bilgisi verildi.
17. Gündemin 15. Maddesine geçildi. Ortaklardan Doğukan Dönmez söz aldı: "Gelecek ile ilgili farklı alanlarda yatırım planlarınız var mı?" dedi. Orkun Yücel Kubanç söz aldı. "Planlarımız kamuya açıklama safhasına geldiğinde duyuracağız." Dedi.
Başkaca söz olan olmadı.
Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı 14:34 itibariyle kapattı. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 02.06.2025
Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru Tutanak Yazmanı
Yasemin Ekşi Mahmut KARABIYIK Emine GÜNGÖR Nurçin BANA
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.06.2026 tarihinde Çobançeşme Mahallesi Kımız Sokak No:16/1 Bahçelievler / İstanbul adresinde gerçekleşmiştir. Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Saygılarımızla
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1612025