KAP ***MOGAN*** MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***MOGAN*** MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
17.06.2026
Genel Kurul Tarihi
14.07.2026
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.07.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
GÖLBAŞI
Adres
Ankara Caddesi No:222 Gaziosmanpaşa Mahallesi Gölbaşı 06830 ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
3 - 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - 2025 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi,
6 - 2025 hesap dönemine ait kâr/zarar ile ilgili Yönetim Kurulunun önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
7 - Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesine göre Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Şirketin, 01.01.2026 - 31.12.2026 tarihlerini kapsayan 2026 yılı hesap döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
10 - Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap döneminde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395'inci ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan 1.3.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
14 - İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, 01.01.2026 - 31.12.2026 hesap dönemi için Sürdürülebilirlik Denetçisinin seçimi,
15 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
MOGAN 2025 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
MOGAN 2025 GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2025 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 14 Temmuz 2026 tarihinde, Salı günü saat 14:00'da Şirket merkezimiz olan Ankara Caddesi No:222 Gaziosmanpaşa Mahallesi Gölbaşı 06830 ANKARA adresinde yapılacaktır.
Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1618286