KAP ***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTSI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Hak Kullanım Süreçlerine Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Önemli Nitelikte İşlem süreçleri eklenmiştir.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
18.05.2026
Genel Kurul Tarihi
18.06.2026
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
17.06.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
BALIKESİR
İlçe
EDREMİT
Adres
Yolören Mahallesi Yolören 67. Sokak No:34/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve hazirun cetvelinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2025 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi,
4 - 2025 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" özetinin okunması,
5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin 2025 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - 2025 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7 - 2025 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek onaya sunulması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
12 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması, 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
13 - Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ederek ayrılmış olan Oktay BARLASS'ın yerine atanmış olan Tülay DARENDE'nin görevi devraldığı üyenin süresini tamamlamak üzere atanmasının onaylanması,
14 - Şirketimiz sermayesini temsil eden payların A ve B grubu olarak bölünmesine, A grubu paylara yönetim kurulu seçiminde aday gösterme imtiyazı verilmesi ve A grubu paylara genel kurulda 5 oy, B grubu paylara 1 oy hakkı verilmesine ilişkin esas mukavelemizin 6, 9 ve 18'inci maddelerinde yapılmak istenen değişikliklerin yeni imtiyaz yaratılacak olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında Önemli Nitelikte İşlem olarak kabul edilmesi nedeniyle genel kurulun bilgilendirilmesi,
15 - Şirketimiz esas mukavelesinin; a) Şirket merkezine ilişkin 4'üncü maddesi, b) Kayıtlı sermaye tavanının 12.000.000.TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 6'ıncı maddesi, c) Şirket sermayesini temsil eden payların A ve B grubu olarak bölünmesine ilişkin 6'ıncı maddesi, d) Yönetim kurulunun oluşumuna ilişkin 9'uncu maddesi, e) Oy hakkı ve temsil şekline ilişkin 18'inci maddesi, f) Toplantı başkanlığına ilişkin 21'inci maddesinin değiştirilmesi için hazırlanan ekte yer alan tadil tasarısının görüşülerek onaylanması,
16 - Dilek, görüşler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
SUMAŞ ÇAĞRI METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
SUMAŞ VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
ESKİ MADDE - YENİ MADDE.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.05.2025 tarihli toplantısında 2025 yılı olağan Genel Kurul toplantısının yukarıda verilen gündem maddelerini görüşmek üzere 18.06.2026 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1609540