KAP ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2025
Karar Tarihi
20.04.2026
Genel Kurul Tarihi
15.05.2026
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
14.05.2026
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Raffles İstanbul, Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No: 2 İç Kapı No: 170 34340 Beşiktaş/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - 2024 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - 2025 yılı hesap dönemine ait Şirketin SPK mevzuatına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre dönem zararının bulunması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,.
7 - 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - 2026 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - 2026 faaliyet yılı T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 faaliyet yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Zorlu Enerji 2025 - OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Zorlu Enerji - 2025 OGK Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 3
Zorlu Enerji - 2025 OGK Daveti EN.pdf - İlan Metni
EK: 4
Zorlu Enerji 2026-15 2025 OGK Gündem YKK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Zorlu Enerji - 2025 OGK Gündem YKK EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
Zorlu Enerji 2025 - OGK Bilgilendirme Dokümanı EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin 15 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşen 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
Şirketimizin 2025 faaliyet yılı konsolide finansal tabloları onaylanmıştır.
Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu onaylanmıştır.
2025 yılında, Şirket'imizin Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarına göre net dönem karı bulunmasına rağmen, SPK mevzuatına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloları dikkate alındığında, dönem zararının bulunması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılmayacağına ilişkin pay sahipleri bilgilendirilmiştir.
Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.
Yönetim kurulu üye sayısı 5 kişi olarak belirlenmiş ve 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Cem Mengi ve Sn. Betül Ebru Edin bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine; ZES Teknik Enerji Tesisleri Bakım ve Yenileme Anonim Şirketi (adına gerçek kişi temsilci Sayın Ahmet Nazif ZORLU), Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi (adına gerçek kişi temsilci Sayın Selen ZORLU MELİK), Zorlu Renewable USA, Inc'nin (adına gerçek kişi temsilci Sayın Bekir Cem KÖKSAL) yönetim kurulu üyeliklerine seçilmiştir.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlenmiş ve diğer üyelere ücret ödenmemesine karar verilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 2026 yılı hesap ve işlemleri denetimini ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, 2026 yılı zorunlu sürdürülebilirlik denetimini yapmak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
2026 yılı bağış sınırı, Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,5'i olarak belirlenmiştir.
Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.
2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
22.05.2026
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
ZOREN OGK Tutanağı TR.pdf - Tutanak
EK: 2
ZOREN OGK Tutanağı ENG.pdf - Tutanak
EK: 3
hazirun_1041206_15.05.2026.KVKxlsx.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji'nin 15 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla tescil edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1610580